Румынские власти начинают расследование возможного мошенничества с сертификатом CO₂ в Liberty Galati

7 ноября следователи из Румынского управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) провели рейды на сталелитейном комплексе Liberty Galati в рамках расследования предполагаемого крупномасштабного мошенничества и уклонения от уплаты налогов. После рейдов DIICOT прокуроры начали расследование предполагаемого мошенничества на $ 300 млн с сертификатами выбросов CO₂, связанными с Liberty Galati, крупнейшим производителем стали в стране и частью Liberty Steel Group. Согласно предварительным выводам, компания, как полагают, участвовала в сделках в период с 2019 по 2022 год, которые не отражали подлинную промышленную деятельность, а вместо этого перенаправляли значительную финансовую стоимость аффилированным лицам.

Согласно документам, руководители компании, возможно, санкционировали передачу сертификатов CO₂ на сумму $ 137 млн двум внешним фирмам, одна из которых связана с российским Газпромом, а другая - со сталелитейным заводом в Чешской Республике, а затем выкупили сертификаты по гораздо более высоким ценам. По оценкам, эта практика привела к убыткам компании в размере около $ 154 млн и нанесла ущерб государственному бюджету Румынии. Следователи также отмечают дополнительные убытки на общую сумму около $ 57 млн, предположительно направленные через фиктивные контракты на консультационные и управленческие услуги. Из этой суммы примерно $ 17 млн было выплачено за услуги, которые так и не были оказаны, в то время как примерно $ 40 млн были переведены сингапурской организации без каких-либо очевидных